Gelet op de komende verkiezingsperiode vestigen we uw aandacht op uw klanten die mogelijks niet politiek betrokken waren, maar het nu mogelijks wel zullen zijn. Na de verkiezingen is het belangrijk dat daar een extra controle op wordt gedaan.
Vindt u het soms moeilijk om politiek prominente personen (PPP’s) onder uw cliënten te identificeren of om informatie over PPP’s te vinden? Als het antwoord op deze vraag ja is, weet dat het ITAA een nieuw hulpmiddel voor u heeft ontwikkeld.
De AWW Management Cel van het ITAA heeft een modelformulier van de PPP-verklaring opgesteld, die zal worden opgenomen in de Bundel van AWW-modellen en formulieren. Het is een verklaring op erewoord die door uw cliënt moet worden ondertekend en bevat een reeks vragen die je cliënt moet beantwoorden om hem bewust te maken van de definitie van een PPP, de naaste familieleden van een PPP en een belangrijke publieke functie, die vergelijkbaar is met een PPP.
We herinneren u aan openbare functies, die op regionaal niveau worden uitgeoefend, zoals burgemeesters. Deze vraag is te vinden in de FAQ AWW van het ITAA, die u kunt raadplegen door op de volgende link te klikken: Verduidelijkingen rond definities in AWW : ITAA servicedesk (freshdesk.com)
Een lijst van PPP’s in het buitenland vindt u in het onderstaande formulier: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202300724
Dit aangifteformulier betreffende PPP’s is te raadplegen:
- Op de website van het ITAA l https://www.itaa.be/nl/antiwitwas/
- Op BeExcellent: https://www.itaa.be/nl/antiwitwas/
Dit document herinnert de ITAA-leden aan hun verplichtingen om PPP’s op te sporen en het bevat duidelijke definities van wat wordt bedoeld met een ‘PPP’. Er wordt voorgesteld dat ITAA-leden hun cliënten vragen om het PPP-verklaringsformulier in te vullen, dat dan deel uitmaakt van het dossier van de cliënt. Dit document vervangt echter niet de verplichting van ITAA-leden om opzoekingen te doen om na te gaan of hun cliënten/mandatarissen/ UBO’s inderdaad PPP’s zijn of personen die dicht bij PPP’s staan (op Companyweb, google, enz.).
